Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"<BR>06.03.2024 09:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614047, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, д. 293</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2024г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024г. Форма проведения заседания совета директоров — заочная.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Образование исполнительного органа общества - избрание генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».</P>
<P>2.  Определение условий трудового договора с генеральным директором АО «Камтэкс-Химпром».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность № 58 от 11.04.2022)</P>
<P>Наталья Владимировна Перевозчикова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.03.2024г.</P>